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单号网黑产:冒充熟人领导 62人被骗百余万!谨防诈骗套路

更新时间:2019/9/16 / 阅读次数:32



单号网黑产:近年来,随着通讯技术和支付手腕的开展,骗子们也瞅准时机,绞尽脑汁“下套”骗钱。而社会阅历缺乏、防备认识淡薄、爱好重生事物的学生群体,成了骗子们的重要目的。近期,本报接到若干电信诈骗的线索,其中城阳中学生小婷遭遇“假客服”被骗5万元。半岛记者整理相关案例和防骗学问,以期给市民提个醒。

单号网黑产  冒充熟人指导诈骗

62人受骗被骗百余万

2017年4月,被告人莫某乘坐飞机抵达龙某在云南的租房内,参与了龙某等人组织的电信诈骗立功集团。该集团构造明白,分工明细,有电话诈骗组和特地提供诈骗银行卡、手机卡的供卡组及担任取款的取款组。该立功集团开端以“改换手机号,请惠存”的方式分发诈骗信息,一旦有人回复“收到”信息,诈骗人员便向信息回复人发出朋友借款希望其帮助转账便于之后索要借款的恳求,得到信息回复人允许后,便向其发送虚假的已向其账户转账的银行转账买卖界面截图,随后便让其向指定的账户真实转账,以此骗取别人财物。

2017年5月18日,龙某与莫某坚协商后,由莫某坚率领两人到另外一处租房停止诈骗,龙某则率领三人继续在原租房内停止诈骗。后来,莫某从他处学会了在网上搜集信息停止诈骗的办法,该办法是诈骗人员冒充招聘单位指导,布置招聘管理人员主动联络工商局或者税务局指导,讯问审批文件的进程,然后冒充工商局或者税务局指导,提出文件需求先行支付费用且不能运用公司账户转账的请求,最后诈骗人员便提出经过招聘管理人员账户支付费用的倡议,且向其发送虚假的已向其账户转账的银行转账买卖界面截图,骗取信任后,让其向指定的银行账户真实转账,以此骗取别人财物。

后经统计,从2017年5月到11月期间,该集团共计诈骗62人,诈骗所得1129210元钱,在这62名被害人中,一名青岛市民在转账发现不对劲后,选择了报案。经过近3个月的循迹清查,行程7000多公里,辗转广东、广西、云南等地,平度警方于2017年11月将该团伙13名立功嫌疑人抓获,并押送回青岛。

单号网黑产  用伪基站发诈骗短信

两人被判刑并处分金

被告人邵某伙同胡某自2016年11月28日左右开端,先后租赁两车辆,运用别人提供的伪基站设备至青岛市各区市、临沂市各区市、日照市各区市、潍坊市各区市等地以银行名义发送诈骗短信。受害人点开链接后,稀里懵懂填写相关信息后,银行账户内的钱被骗走。此外,两人还协助另外4人发送诈骗短信至少23天,每天至少发送诈骗短信800条,共计至少发送18400条诈骗短信。

在此期间,邵某、胡某经过伪基站发送诈骗短信诈骗被害人钱财共计30064.85元,经过协助别人发送电信诈骗短信获利75050元。黄岛法院作出一审讯决,被告人邵某、胡某犯诈骗罪,分别判处有期徒刑三年二个月,并处分金三万元。

单号网黑产  以珍藏品为饵行骗

电话那头全是“演员”

2014年11月,彭某经过网上检索控制了针对珍藏喜好者的诈骗办法,预谋招聘人员结伙停止通讯诈骗。2015年4月至2016年3月期间,彭某先后租赁北京市多处房屋作为场地,购置电话座机、手机、电话卡等通讯工具,在互联网珍藏品买卖论坛、出卖公民信息的QQ群等处购置诈骗话术台词材料、珍藏喜好者个人信息,聘用别人,经过打电话的方式施行诈骗。

被聘用人员运用化名,冒充“中国珍藏品拍卖管理中心”、“北京浩瀚国际拍卖行”、“中国珍藏家协会”的工作人员向全国各地的珍藏喜好者打电话,谎称将在北京举行现代珍藏品大型拍卖会,可上门收取珍藏喜好者的珍藏品协助被害人参与拍卖会,对被害人的珍藏品停止“注销估价”、“报价”。后彭某等人冒充会长、拍卖场主任等角色,给被害人打电话,以参与拍卖会需交纳拜托金、保证金、图录费、场馆费、保险费、银行卡激活手续费等为由,向被害人邮寄谎称价值不低于所缴税费的“珍藏品”作担保,以货到付款的方式骗取被害人的财物。

在诈骗过程中,若被害人称没钱或钱不够,团伙人员则谎称可协助被害人垫付一局部,让被害人支付一局部,后再由其别人冒充财务科长给被害人打电话,谎称“员工”违规垫资已被停职,让被害人补交被垫付的款项。彭某将所得赃款除用于给参与诈骗的人员发放工资、提成和奖金以外,还用于置办房产、宝马汽车等财富予以挥霍。

单号网黑产  谎称别人违法立功

冒充公安骗钱财

2015年7月至2016年1月,被告人叶某伙同同案人李某、陈某在马来西亚吉隆坡投资组建电信诈骗团伙。陈某等人作为一线人员,冒充电信营运商的客服中心工作人员,骗取被害人提供身份信息并谎称被害人可能涉嫌违法立功,引导被害人转接到“公安部门”报案。被告人林某等人作为二线人员,冒充公安机关办案民警,经过网络电话与被害人交谈,套取被害人个人及资金等信息,以扫除作案嫌疑为由,对被害人一切银行账户及资金停止注销,同时制造虚假的网络通缉令使被害人误信其触及案件。

二线、三线人员冒充刑警队长、专案检察官,以清查账户资金、扫除被害人作案嫌疑及保证其资金平安为由,诱惑被害人将账号内的资金转账到诈骗团伙的“平安账号”内,或是远程引导被害人操作网银、ATM机并在被害人不知情的状况下转走银行卡内的资金。

上海快3官网经统计,2015年7月26日至12月29日,该诈骗团伙先后骗取41名被害人785万多元。

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