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空包网黑产:网络诈骗牵出惊人“套路贷”涉案金额高达千万元

更新时间:2019/9/16 / 阅读次数:47



空包网黑产:网上平台借款1000元,“头息”砍掉300元,实践到手只要700元。假如没按期还款,还会频频遭受各种要挟,以至连手机通讯录里的亲朋好友也被骚扰了个遍,借款人苦不堪言。

8月20日,奉化警方主动出击,组织200余名警力千里奔走,胜利打掉这个以小额贷款为名停止诈骗的“套路贷”团伙,当场抓获立功嫌疑人115名。据初步伐查,此案中受害人普及全国各地,涉案金额高达千万元。

一同网络诈骗案牵出惊人“套路贷”

空包网黑产  “此案的侦破源于一同网络诈骗案。”奉化警方相关担任人说,去年11月,他们接到大众报警称被骗6万余元。

据理解,受害人易某在家中接到生疏电话,通话中双方聊到股票内容,易某就加了对方的微信。之后,对方每天给易某发送股票信息并引荐一些视频课程,还有特地“教师”授课。

今年1月,“教师”向易某引见了“品币网”,谎称“GXC”虚拟货币会大涨,并将网址发送给了易某。易某信以为真,依照流程注册后,当日就经过支付宝充值1000元,次日收到返现并顺利提现。

在如此可观的威逼下,易某加大投资金额,将6万元转账到网站指定的账户。可没过几天,易某却发现对方已将他的微信拉黑、网站也进不去了,随即报案。

空包网黑产  依据线索,奉化警方疾速展开侦查工作,并分离其他同类案件并案侦查,剖析研判后,肯定立功嫌疑人的窝点在外省某市一小区内。今年3月,民警赶往该市,但窝点内空无一人,线索中缀了。

办案民警一路清查,将案件相关线索、状况全部“挂号上墙”,不定期对已获取的相关人员信息停止大数据侦查,并组建多部门精干警力组成高规格工作专班,全力展开专案攻坚。

时间不负有心人,今年7月初,侦查民警胜利获取该诈骗团伙成员的活动信息,民警再次赶赴外省某地展开实地侦查,发现该团伙已重整旗鼓。

经过近两个月的实地侦查、信息研判,专案组查明这个新的诈骗立功团伙位于外省某地的落脚点、组织架构及其他相关信息,而且该团伙还存在“套路贷”违法行为,初步估量涉案金额高达千万元。

空包网黑产  115名“套路贷”团伙成员全部被擒

经过进一步深挖,警方确认,该团伙主要经过小额贷款来停止诈骗,他们依据受害人的个人负债状况,每笔放款金额在1000元-4000元不等,经过“砍头息”等方式从中收取高额利息。

该团伙分工明白,有打电话组、背景调查组和讨债组等。立功窝点就在外省某市的一广场大厦内。但立功嫌疑人十分狡猾,有多个办公室,散布在不同楼层,挂着不同的公司名字,这给抓捕行动带来一定难度。

8月20日,依据前方侦查状况,奉化公安分局决议由副局长吴世权带队,组织200名警力前往展开集中收网行动。8月21日上午10点,在当地警方的鼎力支持下,抓捕组依据既定抓捕计划,对大厦内多个窝点分批施行抓捕,当场抓获以陈某、王某为首的涉嫌通讯网络诈骗立功嫌疑人115名。

次日清晨,115名立功嫌疑人被全部押送至奉化。目前,案件正在进一步侦办中。

空包网黑产  如此套路,警方提示千万莫中招

据办案民警引见,该团伙特地找没有经济实力的年轻人,在网上订立合同借款1000元,“砍头息”300元,受害人实践到手只要700元,同时让受害人上传本人的手机通讯录以便当事后讨债。一旦受害人“违约”,该团伙就经过短信、微信、电话等方式,对受害人及其亲属、好友停止骚扰、辱骂、要挟和恫吓。

短短三四个月时间,陈某当初投入的120万元就获利700多万元,受害人遍及全国各地,以没有收入来源的“90后”“00后”为主。

办案民警为此提示广阔青少年,面对“套路贷”圈套,要做到“三要三不要”:一要树立正确的消费观,量入为出,理性借贷,不要贪图一时吃苦,不计结果,自觉借贷;二要选择有贷款资质的正轨金融机构贷款,不要轻信没有资质的非正轨公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告;三是一旦发现遭遇“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器维护本人,不要由于惧怕,被不法分子裹挟,在“套路”圈套中越陷越深。

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