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单号网黑产:冒充公检法诈骗 涉案2000余万元

更新时间:2019/10/26 / 阅读次数:107



单号网黑产:10月25日上午,在西安市五路口万达广场,西安市公安局新城分局向大众宣传“反电信诈骗”。在活动现场警方透露,“8·01”特大跨国电信诈骗案,涉案2000余万元,目前已刑拘55人、冻结赃款200余万元。

市民遭电信诈骗 6.9万元被骗

单号网黑产案件最初浮出水面是公安新城分局公园北路派出所接到一位大众遭电信诈骗6.9万元的警情。”昨日,公安新城分局民警引见,2016年8月1日,市民李女士接到一个“公检法”人员打来的电话,称其手机关联的电话卡欠费2000多元,且名下关联的一张银行卡涉嫌非法洗钱,请求其联络上海市长宁区公安局工作人员。随后,一自称是上海市长宁区公安局民警的男子联络李女士,称她涉嫌刑事案件,需求她到检察机关核实,并将电话转至“检察院”。


随后,一名自称是“检察官”的男子以核对李女士账户资金为名,套取银行账户信息,并请求李女士依照指示在银行ATM机停止操作。李女士信以为真,最终6.9万元被骗。

上百个账户洗钱 最终流向境外

“我们当即成立了专案组,串并了6个省市十余起同类案件,顺着这些受害人汇款账户不断查下去,牵出来上百个银行账户。”新城警方称,“这个电信诈骗的一个特性是,不法分子应用大量银行账户转移赃款,最终流向境外,这使得公安机关破案难度非常大。”

单号网黑产  就在一遍一遍梳理这些银行账户时,警方发现,在短短两个月内,重要嫌疑人宋某辉名下的4个账户进出资金达2000余万。对宋某辉停止抓捕后,其交代这2000余万均是电信诈骗立功所得,实践掌控资金的老板另有其人。

经清查发现,这些钱经过层层流转又进入到许多个人账户,而这些账户大局部在马来西亚。警方从上万条信息中筛查到一笔小额资金转入一重庆女子卡中,而该女子的前夫张某在马来西亚。

单号网黑产  立功团伙公司化管理

总部位于马来西亚

经大量侦查工作,警方在张某入境时将其抓获,张某供述出位于马来西亚吉隆坡的诈骗集团总部及成员。据引见,该团伙成员来自国内多个城市,在团伙组织操控下屡次前往马来西亚总部施行诈骗。

据引见,该团伙组织紧密,有严厉的管理制度和业务流程。该组织分为金主、桶主、电脑操盘手、话务员,还有特地担任取钱的“车手”及提供银行卡的特地人员,应用诈骗工具和剧本停止规范化、流水线式的诈骗作业,冒充“公检法”施行远程电信诈骗。

昨日,警方透露,经过3年不懈努力,这起涉案2000余万元的特大跨国电信诈骗案,目前已刑拘55人,冻结赃款200余万。

>>提示

单号网黑产  防电信诈骗 记住十个“但凡”

新城警方将各种电信诈骗案的特性总结了“十个但凡”:但凡自称公检法请求汇钱的;但凡叫你汇钱到平安账户的;但凡通知家眷出事前要汇钱的;但凡通知你中奖或领取补贴需求先交钱的;但凡叫宾馆开房承受调查的;但凡叫你开通网银承受检查的;但凡在电话中索要个人和银行卡信息的;但凡叫你登录网站查看通缉令的;但凡生疏网站或者链接要你注销银行卡信息的;但凡自称指导老板请求请求汇钱的。警方提示,遇到这些状况都要慎重,均是电信诈骗。

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